Adeguata verifica della clientela – Verifiche (documento CNDCEC “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del DLgs. 231/2007″ maggio 2019) (Tratto dal Notiziario)

Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2021 - "Periodicità del controllo costante antiriciclaggio connesso al rischio individuato" - De Rosa S.

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